В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей "Русснефти" Следственный комитет (СК) при МВД провел массовые обыски в четырех московских банках....В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей "Русснефти" Следственный комитет (СК) при МВД провел массовые обыски в четырех московских банках, пишет сегодня газета "Время новостей". Самый известный из этой четверки – Бинбанк, который входит тридцатку крупнейших банков России.
По версии следствия, некоторые сотрудники этих банков якобы помогали "Русснефти" уходить от налогообложения.
Как рассказал источник "Времени новостей", близкий к следствию, обыски начались утром 5 апреля. Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в офисы следующих московских банков: Бинбанка - на Можайском шоссе, 11, и два его структурных подразделения бухгалтерию на Обручева, 23, стр. 3, и службу безопасности на улице Петра Алексеева, 12, а также ООО "Международные финансовые технологии (МФТ) банк" (Шмитовский проезд, 10/7), "Русь-банк" (Мясницкая, 43, стр. 2), "Мосстройэкономбанк" (Профсоюзная улица, 78).
Как пишет издание, следователей интересовала вся неучтенная документация, связанная с перечислением денежных средств в интересах "Русснефти", и печати.
"В ходе обыска мы изъяли приличное количество черновых записей, не проходивших ни по одному официальному документу, - рассказал источник газеты в правоохранительных органах. - Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от налога на добавочную стоимость (НДС) и на протяжении полутора лет - с лета 2004 по конец 2005 года - помогали "Русснефти" уклоняться от уплаты налогов. <…> Кроме того, нам удалось выяснить, что все эти банки так или иначе связаны с группой "Бин" и руководителями "Русснефти".
Пока в деле нет подозреваемых, но есть лица, к которым у нас уже накопились вопросы. Мы уже начали допрашивать первых лиц МФТ-банка, Русь-банка и Мосстройэкономбанка, а также сотрудников службы безопасности и бухгалтерии Бинбанка.
На днях о том, что проводились обыски в финансовых структурах близких к "Русснефти" писала газета РБК-daily. Газета напомнила, что Генпрокуратура возбудила дела в отношении руководителей трех "дочек" "Русснефти" - "Нафта-Ульяновск", "Ульяновскнефть" и "Аганнефтегазгеология" - еще осенью 2006 года. Следствие инкриминировало им получение дохода от реализации нефти с нарушениями лицензионных соглашений. В рамках этого дела в январе с.г. в офисе "Русснефти" прошли обыски, а сам М. Гуцериев был допрошен как свидетель по уголовному делу.
Последние обыски по делу "Русснефти" в первую очередь серьезный удар по Бинбанку - ведь банк готовится к выходу на IPO, а обыски могут снизить интерес инвесторов к бумагам банка.
Кроме того, не желая потерять свои деньги могут начать уходить клиенты банка. Основанный в 1992г. Михаилом Гуцериевым Бинбанк сейчас контролируется его племянником - М. Шишхановым (около 85% акций банка). Интересно, что не так давно второй крупнейший акционер банка - Сулейман Керимов продал свой пакет акций (19,99%) Михаилу Шишханову. Сразу после этой сделки, один из экспертов отметил, что продажа пакета акций могла быть связана со следственными действиями вокруг "Русснефти" и теми рисками, которые они несут для Бинбанка. В этой связи стоит отметить, что по данным российских СМИ, "Мосстройэкономбанк" принадлежит структурам С. Керимова. Комментарии к новости / Криминал / Массовые обыски прошли в офисах Бинбанка
| 
Кликните на картинку для
увеличения
